Những người theo dõi Venezuela cho rằng Maduro sẽ tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt mới nhất
(Bloomberg) – Các nhà hoạt động và nhà phân tích chính sách của Venezuela đang kêu gọi các biện pháp trừng phạt và điều tra cứng rắn hơn về cách chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro đang sử dụng tiền điện tử để lách các hạn chế quốc tế.
Đọc nhiều nhất từ Bloomberg
Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với vàng và dầu vào ngày 31/5 sau khi ông Maduro không tôn trọng thỏa thuận cho phép bỏ phiếu công bằng hơn trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 7. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với các cá nhân và thực thể Venezuela trong gần hai thập kỷ.
Andrew Fierman, người đứng đầu bộ phận tình báo an ninh quốc gia tại công ty dữ liệu chuỗi khối Chainalysis Inc. cho biết: “Khi bạn nói về các chế độ phải chịu lệnh trừng phạt, họ thường sẽ tìm nhiều cách khác nhau để trốn tránh các lệnh trừng phạt đó”. người đóng góp cho một báo cáo gần đây của Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson, một nhóm nghiên cứu chính sách ở Washington. “Chính phủ Venezuela và chế độ Maduro đã thực hiện việc này bằng nhiều phương pháp khác nhau trong nhiều năm qua.”
Nhà bất đồng chính kiến người Venezuela Leopoldo López và giám đốc Intel Solutions của Chainalysis, Kristofer Doucette, đồng tác giả của báo cáo tháng 4, đã viết rằng có một lỗ hổng lớn trong vòng trừng phạt mới nhất, đặc biệt là khi chế độ Maduro tuyên bố rằng các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt là một hành vi vi phạm. mục tiêu của các dự án tiền điện tử của nó.
Chính phủ Venezuela không xa lạ gì với tiền điện tử, họ đã phát hành mã thông báo riêng của họ có tên là Petro vào năm 2018. Mã thông báo này, được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản của đất nước, được quảng cáo là một giải pháp thay thế cho đồng bolívar của Venezuela khi đối mặt với siêu lạm phát và là một công cụ để bỏ qua các lệnh trừng phạt làm tê liệt của Mỹ. Trong khi chính phủ buộc các tổ chức tài chính phải xuất trình số dư bằng cả bolívares và Petros, thì token này chủ yếu có giá trị biểu tượng và có rất ít khả năng sử dụng đối với người dân Venezuela bình thường.
Chính phủ đã tạm dừng việc sử dụng mã thông báo vào tháng 1 sau khi mở cuộc điều tra về một vụ tham nhũng lớn, trong đó ví tiền điện tử được cho là được sử dụng để chuyển hướng các khoản thanh toán cho công ty dầu khí nhà nước Petróleos de Venezuela SA.
López và Doucette viết: “Mỗi đô la bị chế độ Maduro chiếm đoạt đều thuộc về người dân Venezuela một cách hợp pháp. “Hàng tỷ USD đã biến mất trong những năm gần đây là một khoản tiền kỳ cục, có thể đóng vai trò then chốt trong việc vực dậy nền kinh tế đang suy thoái của đất nước. Thay vào đó, việc Maduro sử dụng tiền điện tử đã khai thác một công nghệ mới nổi để tạo ra một con đường mới nhằm chuyển hướng sự giàu có của quốc gia, khiến công dân của nước này càng nghèo đi.”
Trong báo cáo, López và Doucette kêu gọi các biện pháp trừng phạt kỹ lưỡng và chặt chẽ hơn từ Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, đồng thời kêu gọi nhiều quốc gia điều tra việc chính phủ sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Một cuộc kiểm tra blockchain của Chainalysis cho thấy SUNACRIP – Cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan quốc gia, viết tắt bằng tiếng Tây Ban Nha – thường xuyên chuyển số lượng đáng kể mã thông báo qua nhiều tài khoản trong các dịch vụ tiền điện tử khác nhau. Chuỗi khối này truy tìm một số địa chỉ có khả năng được quản lý bởi SUNACRIP hoặc một cá nhân thân cận với tổ chức đã xử lý hơn 70 triệu đô la bằng nhiều loại tiền ổn định khác nhau được sử dụng để hợp lý hóa các giao dịch.
Để đáp lại yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu về các hoạt động bị Hoa Kỳ tịch thu trong các giao dịch mà chính phủ Venezuela sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, Chainalysis cho biết, “tại thời điểm này, chúng tôi không có dữ liệu để chia sẻ về số lượng giao dịch tiền điện tử bị tịch thu mà đã được liên kết với chính phủ Venezuela.”
Đọc nhiều nhất từ Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg LP
